Trygg regelefterlevnad i vardagen

Bakom Wallman & Co står Anna Wallman, Auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR, med över 25 års erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Byrån grundades 2009 och har sedan dess vuxit stegvis med ett tydligt fokus: att växa kontrollerat och aldrig kompromissa med kvalitet, ansvar och kundrelationer. 

Idag består kärnteamet av sex konsulter och byrån hanterar omkring 250 företagskunder, från mindre bolag till större verksamheter med omsättning över 100 miljoner kronor.

När kundbasen växer ökar också kraven på struktur och effektivitet för att säkerställa regelefterlevnad. För Wallman & Co blev det tydligt att arbetssättet kring uppdragsavtal och KYC/AML behövde vara både skalbart och säkert. 

Utmaningen: manuella moment, flera system och bristande översikt

För en byrå som vill växa kontrollerat utan att kompromissa med kvalitet finns en tydlig utmaning: varje administrativt moment skalar med kundvolymen. Samtidigt ställer penningtvättslagen krav på riskbedömning, dokumentation och rutiner, och att kundens riskprofil ska följas upp löpande.

Många gånger är arbetet utspritt i flera olika verktyg – ett system för KYC, ett annat för uppdragshantering och ett tredje för digital signering. Resultatet av att dokumentationen finns lagrat i olika system är att det blir svårt att få översikt och kontroll på sitt arbete. 

Det är just den typen av osäkerhet Wallman & Co ville slippa. Idag ser vardagen annorlunda ut. Alexandra Andersson, redovisningskonsult på Wallman & Co beskriver situationen: 

– Skulle vi få en kontroll är det väldigt lätt att plocka fram det vi redan har. Vi behöver inte stressa upp oss och leta i mappar eller andra system, utan det finns där. Allt vi behöver är samlat på ett och samma ställe, säger Alexandra.

Lösningen: Finago Control, ett allt-i-ett stöd för byråns uppdragshantering och KYC/AML

Med Finago Control samlar Wallman & Co uppdragsavtal, digital signering och KYC/AML-kontroller i ett och samma system för att stötta byråernas kvalité i sina uppdrag.

– Tidigare arbetade vi i Excel-formulär och då fanns det alltid en risk att något inte uppdaterades, sparades på fel plats eller glömdes bort. Med Finago Control har vi helt tagit bort den risken, säger Alexandra.

Systemet gör det möjligt att anpassa kontroller efter risknivå och samlar viktiga kontroller – som PEP-, ID- och sanktionskontroller. Allt dokumenteras automatiskt vilket ger full spårbarhet. Dessutom finns daglig kundbevakning som notifierar vid förändringar vilket gör det enklare att hålla dina kunduppgifter och kontroller uppdaterade över tid.

För Wallman & Co innebär det att hela flödet ryms i ett system. Samtidigt som byrån kan anpassa arbetet efter sina egna rutiner. 

– Du kan anpassa systemet precis efter hur du vill arbeta och hur dina interna rutiner ser ut. För det viktiga är att du ska vara trygg och nöjd med dina kontroller, och det kan man göra i Finago Control säger Alexandra. 

Jag väljer Finago Control för att det är ett komplett system när det gäller KYC och AML. Jag kan göra alla delar som jag måste göra när det gäller prövning av kund, identifiering av kund, bevakning av kund, avtal med kund, signering med kund och checklistor. Det gör att jag klarar mig på ett system och inte flera.

Anna Wallman

Byråledare på Wallman & Co

Med Finago Control tar ett uppdragsavtal helt plötsligt tio minuter istället för 3 timmar. Har man 300 kunder så är det ganska mycket tid att spara.

Anna Wallman

Byråledare på Wallman & Co

Resultatet: mer tid och trygghet

Den tydligaste effekten är tidsbesparingen.

Men för Wallman & Co handlar den största vinsten om något mer än effektivitet. Det handlar om trygghet och kontroll. Anna berättar: 

– Jag känner mig trygg i Finago Control för att jag vet att det fungerar enligt vår process som vi har satt upp. Vi gör de sakerna som vi är skyldiga att göra enligt lag. Och alla de bitarna finns med, vilket gör att vi kan känna att vi kan sova gott om natten. 

När allt är samlat, dokumenterat och strukturerat blir det enkelt att plocka fram underlag vid en kontroll. Ingen stress, inget letande – allt finns redan, samlat åt dig på ett och samma ställe.

En partner att luta sig mot

För Wallman & Co handlar Finago Control inte bara om funktioner och effektivitet, utan också om tryggheten i att ha en partner i vid sin sida. 

– Om jag ser någonting som behöver ändras eller jag har några förslag som behöver utvecklas så finns det alltid en supportavdelning man kan ringa till och föreslå, berättar Anna. 

– Om du känner att du behöver mer stöd, skulle jag rekommentera att testa Finago Control. Det är smidigt och lätt att komma igång, säger Alexandra.

Jag har löpande utvärderat olika system för att se om det finns något som täcker våra behov bättre. Varje gång landar jag i samma slutsats – att vi ska vara kvar på Finago Control, eftersom de är mer heltäckande än alternativen jag har testat.

Anna Wallman

Byråledare på Wallman & Co

Nyfiken på att veta mer om hur Finago Control kan stötta din byrå? 

Läs om Finago Control här, eller boka en demo så berättar vi mer.